Hvidvask og hæleri
Hvidvasksager rammer ofte mennesker, der ikke selv har begået den underliggende kriminalitet, men som har stillet en konto, en virksomhed eller en overførsel til rådighed.
Hvidvask straffes efter straffelovens § 290a, mens modtagelse af udbytte fra strafbare forhold behandles som hæleri efter § 290. Ved særligt grove forhold kan § 290b og § 289 komme i spil, og strafferammen stiger betydeligt.
Sagerne udspringer typisk af underretninger fra banker og af mønstre i kontobevægelser. Afgørende for skyldsspørgsmålet er, hvad du vidste eller burde have indset om midlernes oprindelse, og det er ofte ikke så entydigt, som anklageskriftet lægger op til.
Vi gennemgår kontoudtog, overførselsmønstre og korrespondance systematisk og dokumenterer den lovlige del af pengestrømmen. Samtidig forholder vi os til konfiskationspåstande efter straffelovens § 75, som kan have større økonomisk betydning for klienten end en eventuel sanktion.
Kontakt os fortroligt for en vurdering af sagen.
Relaterede retsområder
Få en fortrolig vurdering
Fortroligt og uforpligtende. Ring direkte for hurtig respons.
+45 42 62 01 82